ФОРМУВАННЯ СТРАТЕГІЧНОГО ВЕКТОРУ РОЗВИТКУ ФІНАНСОВОЇ РОЗВІДКИ УКРАЇНИ
DOI:
https://doi.org/10.32782/2311-844X/2022-1-1Ключові слова:
фінансова розвідка, безпека, загрози, стратегія, компаративний аналізАнотація
Дослідження спрямоване на встановлення стратегічних векторів розвитку фінансової розвідки України. Реалізація дослідження окреслила кілька етапів, зокрема встановлення впливу фінансової розвідки на фінансову безпеку держави, здійснення компаративного аналізу моделей фінансової розвідки країн світу шляхом визначення їхніх інституційних особливостей та, на основі результатів аналізу, розробка стратегічних напрямів розвитку фінансової розвідки України. Стаття обґрунтовує доцільність наукових досліджень спрямованих на визначення особливостей діяльності органів фінансової розвідки та їх важливу роль в процесі забезпечення фінансової безпеки держави. Наголошено на необхідності інтенсифікації заходів фінансового моніторингу для протидії новим викликам та загрозам спричинених пандемією COVID-19, глобальною економічною рецесією та війною Російської Федерації проти України, що перейшла у активну фазу на початку 2022 р. Акцентовано на необхідності використання передового зарубіжного досвіду організації служби фінансової розвідки, його імплементації у вітчизняну практику боротьби з відмиванням доходів отриманих злочинним шляхом та використання цього досвіду у роботі органу фінансової розвідки в сучасних умовах, що характеризуються високим рівнем корупційних ризиків, тіньової економіки та її офшоризації. Встановлено вплив фінансової розвідки на фінансовому безпеку держави шляхом визначення основних загроз, що виникають за відповідними напрямами діяльності та аналізу механізму впливу фінансової розвідки на фінансову безпеку держави. Здійснено компаративний аналіз моделей фінансової розвідки різних країн світу. В процесі аналізу встановлено інституційні характеристики основних моделей фінансової розвідки шляхом визначення типу фінансової розвідки, її детального опису, сутнісної характеристики та встановлення основних особливостей діяльності. Запропоновано алгоритм формування стратегічного вектору розвитку фінансової розвідки України. Визначено основні стратегічні напрями розвитку фінансової розвідки України, встановлено їхні цілі та напрями реалізації.
Посилання
Борець М. В. Поняття і категорії у дослідженні питань з протидії легалізації доходів, одержаних злочинним шляхом. Вісник НТУУ «КПІ». Політологія. Соціологія. Право. 2013. Вип. 1 (17). С. 105–109.
Гобела В. В., Мельник С. І. Offshoring as a Threat to the National Economic Security: Causes and Ways to Counteract. Науковий вісник Мукачівського державного університету. Серія «Економіка». 2021. Том 8, № 2. С. 9–16. DOI: https://doi.org/10.52566/msu-econ.8(2).2021.9-16
Глущенко О. О., Семеген І. Б. Антилегалізаціний фінансовий моніторинг: ризик-орієнтований підхід : монографія. Львів : Львівський інститут банківської справи Університету банківської справи НБУ, 2015. 429 с.
Дяченко О.П. Імплементація зарубіжного досвіду щодо формування антикорупційної політики України. Інвестиції: практика і досвід. 2017. № 17. С. 17–20.
Задоя А. О., Ткаченко І. П. Фінансовий моніторинг: перспективи впровадження та проблеми реалізації. Економічний вісник НГУ. 2015. № 2. С. 59–65.
Коваленко В. В., Дмитров С. О., Єжов А. В. Міжнародний досвід у сфері запобігання та протидії відмиванню доходів, одержаних злочинним шляхом, та фінансуванню тероризму : монографія. Суми : УАБС НБУ, 2017. 140 с.
Романько П. С. Національна система фінансового моніторингу: шляхи становлення та перспективи розвитку. Науковий вісник Херсонського державного університету. 2014. № 3. С. 224–228.
Сербина О. Г., Минакова К. С. Становлення системи фінансового моніторингу в Україні. Молодий вчений. 2014. № 4(07)(1). С. 125–128.
Франчук В. І. Особливості організації системи економічної безпеки відкритих акціонерних товариств в умовах трансформаційної економіки : монографія. Львів : ЛьвДУВС, 2010. 440 с.
Хмелюк А. А. Ефективність фінансового моніторингу. Бізнес-Інформ. 2015. Вип. 6. С. 199–203.
Borets M. V. (2013) Poniattia i katehorii u doslidzhenni pytan z protydii lehalizatsii dokhodiv, oderzhanykh zlochynnym shliakhom [Concepts and categories in the study of issues related to combating the legalization of proceeds obtained through crime]. Visnyk NTUU «KPI». Politolohiia. Sotsiolohiia. Pravo. Vol. 1 (17). P. 105–109. [in Ukrainian]
Hobela V. V., Melnyk S. I. (2021) Offshoring as a Threat to the National Economic Security: Causes and Ways to Counteract. Naukovyi visnyk Mukachivskoho derzhavnoho universytetu. Seriia «Ekonomika». Vol. 8 (2). P. 9–16. DOI: https://doi:10.52566/msu-econ.8(2).2021.9–16
Hlushchenko O. O., Semehen I. B. (2015) Antylehalizatsinyi finansovyi monitorynh: ryzyk-oriientovanyi pidkhid: monohrafiia [Anti-money laundering financial monitoring: a risk-oriented approach]. Lviv: Lvivskyi instytut bankivskoi spravy Universytetu bankivskoi spravy NBU, 429 p. [in Ukrainian]
Diachenko O. P. (2017) Implementatsiia zarubizhnoho dosvidu shchodo formuvannia antykoruptsiinoi polityky Ukrainy [Implementation of foreign experience in the formation of anti-corruption policy of Ukraine]. Investytsii: praktyka i dosvid. Vol. 17. P. 17–20. [in Ukrainian]
Zadoia A. O., Tkachenko I. P. (2015) Finansovyi monitorynh: perspektyvy vprovadzhennia ta problemy realizatsii [Financial monitoring: implementation prospects and implementation problems]. Ekonomichnyi visnyk NHU. Vol. 2. P. 59–65. [in Ukrainian]
Kovalenko V. V., Dmytrov S. O., Yezhov A. V. (2017) Mizhnarodnyi dosvid u sferi zapobihannia ta protydii vidmyvanniu dokhodiv, oderzhanykh zlochynnym shliakhom, ta finansuvanniu teroryzmu: monohrafiia [International experience in the field of prevention and countermeasures against money laundering and terrorist financing]. Sumy: UABS NBU, 140 p. [in Ukrainian]
Romanko P. S. (2014) Natsionalna systema finansovoho monitorynhu: shliakhy stanovlennia ta perspektyvy rozvytku [National system of financial monitoring: ways of formation and development prospects]. Naukovyi visnyk Khersonskoho derzhavnoho universytetu. Vol. 3. P. 224–228. [in Ukrainian]
Serbyna O. H., Mynakova K. S. (2014) Stanovlennia systemy finansovoho monitorynhu v Ukraini [Formation of the financial monitoring system in Ukraine]. Molodyi vchenyi. Vol. 4 (7). P. 125–128. [in Ukrainian]
Franchuk V. I. (2010) Osoblyvosti orhanizatsii systemy ekonomichnoi bezpeky vidkrytykh aktsionernykh tovarystv v umovakh transformatsiinoi ekonomiky: monohrafiia [Peculiarities of the organization of the system of economic security of open joint-stock companies in the conditions of the transformational economy]. Lviv: LvDUVS, 440 p. [in Ukrainian]
Khmeliuk A. A. (2015) Efektyvnist finansovoho monitorynhu [Effectiveness of financial monitoring]. Biznes-Inform. Vol. 6. P. 199–203. [in Ukrainian]
