THE STRATEGIC VECTOR OF UKRAINE'S FINANCIAL INTELLIGENCE CONSTRUCTION
DOI:
https://doi.org/10.32782/2311-844X/2022-1-1Keywords:
financial intelligence, security, threats, strategy, comparative analysisAbstract
The study established the strategic vectors of the development of financial intelligence in Ukraine. Further, the study outlined several stages, in particular, established the impact of financial intelligence on the state's financial security, carried out a comparative analysis of financial intelligence of the different countries by determining their institutional features and, based on the analysis results, developed strategic directions for Ukraine's financial intelligence development. The article substantiates the expediency of scientific research aimed at determining the specifics of the financial intelligence agencies' activities and their role in ensuring the state's financial security. The paper emphasized the need to intensify financial monitoring measures to counter new challenges and threats caused by the COVID-19 pandemic, the global economic recession and the war of the Russian Federation against Ukraine, which entered an active phase in early 2022. Moreover, the research highlighted the necessity to use advanced foreign experience in the organization of the financial intelligence service, its implementation in the domestic practice of combating money laundering and the use of this experience in the work of a financial intelligence agency in modern conditions characterized by a high level of corruption risks, the shadow economy and its offshoring. The influence of financial intelligence on the state's financial security has been established by determining the main threats arising in the relevant areas of activity and analyzing the mechanism of the financial intelligence's influence on the state's financial security. Researchers carried out a comparative analysis of financial intelligence models of different world countries. The article designated institutional characteristics of different financial intelligence models by determining their type, and essential characteristics. The study proposed an algorithm for forming a strategic vector for Ukraine's financial intelligence development. Based on the research results authors presented strategic directions for Ukraine's financial intelligence development and appointed their goals and directions of implementation.
References
Борець М. В. Поняття і категорії у дослідженні питань з протидії легалізації доходів, одержаних злочинним шляхом. Вісник НТУУ «КПІ». Політологія. Соціологія. Право. 2013. Вип. 1 (17). С. 105–109.
Гобела В. В., Мельник С. І. Offshoring as a Threat to the National Economic Security: Causes and Ways to Counteract. Науковий вісник Мукачівського державного університету. Серія «Економіка». 2021. Том 8, № 2. С. 9–16. DOI: https://doi.org/10.52566/msu-econ.8(2).2021.9-16
Глущенко О. О., Семеген І. Б. Антилегалізаціний фінансовий моніторинг: ризик-орієнтований підхід : монографія. Львів : Львівський інститут банківської справи Університету банківської справи НБУ, 2015. 429 с.
Дяченко О.П. Імплементація зарубіжного досвіду щодо формування антикорупційної політики України. Інвестиції: практика і досвід. 2017. № 17. С. 17–20.
Задоя А. О., Ткаченко І. П. Фінансовий моніторинг: перспективи впровадження та проблеми реалізації. Економічний вісник НГУ. 2015. № 2. С. 59–65.
Коваленко В. В., Дмитров С. О., Єжов А. В. Міжнародний досвід у сфері запобігання та протидії відмиванню доходів, одержаних злочинним шляхом, та фінансуванню тероризму : монографія. Суми : УАБС НБУ, 2017. 140 с.
Романько П. С. Національна система фінансового моніторингу: шляхи становлення та перспективи розвитку. Науковий вісник Херсонського державного університету. 2014. № 3. С. 224–228.
Сербина О. Г., Минакова К. С. Становлення системи фінансового моніторингу в Україні. Молодий вчений. 2014. № 4(07)(1). С. 125–128.
Франчук В. І. Особливості організації системи економічної безпеки відкритих акціонерних товариств в умовах трансформаційної економіки : монографія. Львів : ЛьвДУВС, 2010. 440 с.
Хмелюк А. А. Ефективність фінансового моніторингу. Бізнес-Інформ. 2015. Вип. 6. С. 199–203.
Borets M. V. (2013) Poniattia i katehorii u doslidzhenni pytan z protydii lehalizatsii dokhodiv, oderzhanykh zlochynnym shliakhom [Concepts and categories in the study of issues related to combating the legalization of proceeds obtained through crime]. Visnyk NTUU «KPI». Politolohiia. Sotsiolohiia. Pravo. Vol. 1 (17). P. 105–109. [in Ukrainian]
Hobela V. V., Melnyk S. I. (2021) Offshoring as a Threat to the National Economic Security: Causes and Ways to Counteract. Naukovyi visnyk Mukachivskoho derzhavnoho universytetu. Seriia «Ekonomika». Vol. 8 (2). P. 9–16. DOI: https://doi:10.52566/msu-econ.8(2).2021.9–16
Hlushchenko O. O., Semehen I. B. (2015) Antylehalizatsinyi finansovyi monitorynh: ryzyk-oriientovanyi pidkhid: monohrafiia [Anti-money laundering financial monitoring: a risk-oriented approach]. Lviv: Lvivskyi instytut bankivskoi spravy Universytetu bankivskoi spravy NBU, 429 p. [in Ukrainian]
Diachenko O. P. (2017) Implementatsiia zarubizhnoho dosvidu shchodo formuvannia antykoruptsiinoi polityky Ukrainy [Implementation of foreign experience in the formation of anti-corruption policy of Ukraine]. Investytsii: praktyka i dosvid. Vol. 17. P. 17–20. [in Ukrainian]
Zadoia A. O., Tkachenko I. P. (2015) Finansovyi monitorynh: perspektyvy vprovadzhennia ta problemy realizatsii [Financial monitoring: implementation prospects and implementation problems]. Ekonomichnyi visnyk NHU. Vol. 2. P. 59–65. [in Ukrainian]
Kovalenko V. V., Dmytrov S. O., Yezhov A. V. (2017) Mizhnarodnyi dosvid u sferi zapobihannia ta protydii vidmyvanniu dokhodiv, oderzhanykh zlochynnym shliakhom, ta finansuvanniu teroryzmu: monohrafiia [International experience in the field of prevention and countermeasures against money laundering and terrorist financing]. Sumy: UABS NBU, 140 p. [in Ukrainian]
Romanko P. S. (2014) Natsionalna systema finansovoho monitorynhu: shliakhy stanovlennia ta perspektyvy rozvytku [National system of financial monitoring: ways of formation and development prospects]. Naukovyi visnyk Khersonskoho derzhavnoho universytetu. Vol. 3. P. 224–228. [in Ukrainian]
Serbyna O. H., Mynakova K. S. (2014) Stanovlennia systemy finansovoho monitorynhu v Ukraini [Formation of the financial monitoring system in Ukraine]. Molodyi vchenyi. Vol. 4 (7). P. 125–128. [in Ukrainian]
Franchuk V. I. (2010) Osoblyvosti orhanizatsii systemy ekonomichnoi bezpeky vidkrytykh aktsionernykh tovarystv v umovakh transformatsiinoi ekonomiky: monohrafiia [Peculiarities of the organization of the system of economic security of open joint-stock companies in the conditions of the transformational economy]. Lviv: LvDUVS, 440 p. [in Ukrainian]
Khmeliuk A. A. (2015) Efektyvnist finansovoho monitorynhu [Effectiveness of financial monitoring]. Biznes-Inform. Vol. 6. P. 199–203. [in Ukrainian]
