OPERATIONAL-INVESTIGATIVE CHARACTERISTICS OF FRAUDS, PERFORMED IN THE MINDS OF A MILITARY STATE USING ELECTRONIC COMPUTERS EQUIPMENT
DOI:
https://doi.org/10.32782/2311-8040/2024-2-14Keywords:
frauds, operations with the using of electronic computers equipment, operational units of the National Police, covert investigative (detective) actionsAbstract
The article is devoted to the study of the criminal law component of the operational and investigative characteristics of frauds, performed in the minds of a military state using electronic computers equipment. The author defines the peculiarities of criminal law, criminological and forensic characteristics of the specified criminal offense, which are essential in the operational and investigative counteraction to fraud and which knowledge in the practical activities of the National Police of Ukraine allows operatives to counteract this type of criminal offense as efficiently as possible in the shortest possible time. The author analyzes the empirical data of departmental reporting and obtains a mathematical basis for a significant increase in fraud, including fraud committed with the use of electronic computing equipment. It is recognized that under martial law, the commission of a criminal offense is greatly facilitated and the risk of a person becoming a victim increases. The author identifies the peculiarities of fraud on the Internet, the most common "existing" fraudulent schemes, and highlights the "modern" methods of committing a criminal offense under martial law. It is stated that fraud committed under martial law through illegal transactions with the use of electronic computing equipment, as a type of criminal offense, is characterized by well thought out, prepared and developed legends of deception or breach of trust. The factors that are important for fraudsters and that can be used in the course of deception or breach of trust are summarized. It is concluded that it is necessary to take into account the combination of elements of criminal law, criminological and forensic characteristics of the said criminal offense, which will allow more efficient planning of investigative (detective) actions within criminal proceedings and combine them with a set of covert investigative (detective) actions.
References
Сайт офісу Генерального прокурора України. [Електронний ресурс]. Режим доступу: https://gp.gov.ua/ua/posts/pro-zareyestrovani-kriminalni-pravoporushennya-ta-rezultati-yih-dosudovogo-rozsliduvannya-2.
Пчолкін В. Д. Розкриття злочинів у харчовій промисловості: монографія. О. : ОЮІ НУВС, 2005. 376 с.
Дідоренко Е. О. Методологічні проблеми оперативно-розшукової діяльності як окремої галузі наукового знання / Е. О. Дідоренко, Б. І. Бараненко. Методологічні проблеми теорії і практики ОРД у сучасних умовах : Вісн. ЛABC MBC ім. 10-річчя незалежності України. Спецвип. № 1. 2004. С. 3–9.
Літвінов М. Ю. Поняття оперативно-розшукової характеристики злочинів. Бюлетень з обміну досвідом роботи МВС України. 2009. № 179. С. 119−128.
Погорецький М. А., Шеломенцев В. П. Поняття оперативно-розшукової характеристики злочинів. Науковий вісник Дніпропетровського державного університету внутрішніх справ. 2010. Вип № 1 (47). С. 214–223.
Закон України «Кримінальний кодекс України». [Електронний ресурс]. Режим доступу: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2341-14#n1263.
Волобоєв А.О., Габорець О.А. Оперативно-розшукова характеристика шахрайств, учинених в кіберпросторі: кримінально-правовий аспект. Актуальні питання в сучасній науці. 2023. №12 (18). С. 468–478.
Сайт Верховної ради України «Про судову практику у справах про злочини проти власності. Постанова Верховного суду України від 06.11.2009 № 10». [Електронний ресурс]. Режим доступу: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/v0010700-09#Text.
Мельник С. С. Виявлення та запобігання фінансовому шахрайству у забезпеченні фінансової безпеки комерційних банків : дис. …. кандидата економ наук : 08.00.04. Київ : 2019. 252 с.
Вознюк А. А. Воєнний та надзвичайний стан як обставини, що впливають на кваліфікацію кримінального правопорушення або призначення покарання. Юридичний науковий електронний журнал. 2022. № 6.
Якобчук А. Половина українців потрапили на гачок шахраїв у мережі [Електронний ресурс]. Режим доступу: https://slovoproslovo.info/polovina-ukraintsiv-potrapili-na-gachok-shahraiv-u-merezhi.
Брисковська О.М., Гелемей М.О. Особливості вчинення шахрайства в мережі Інтернет в умовах воєнного стану. Київський часопис права. 2023. №3. С. 174–180.
Організація і тактика оперативно-розшукової протидії шахрайствам, вчиненим з використанням мережі Інтернет та засобів телефонного зв'язку : посібник / С. В. Албул, О.О. Ганжа, А.В. Гаспаров, С.О. Єгоров, Є.В. Поляков, Т.Г. Щурат. Одеса : ОДУВС, 2023. 40 с.
