FRAUD USING ELECTRONIC COMPUTING TECHNOLOGY: ANALYSIS OF JUDICIAL PRACTICE
DOI:
https://doi.org/10.32782/2311-8040/2024-1-19Keywords:
information security, fraud, criminal liability, judicial practice,Abstract
The conducted analysis shows the lack of consistent judicial practice regarding the criminal legal qualification of fraud committed through illegal operations using computer equipment. Cases committed in similar circumstances receive different criminal legal assessments. This mainly concerns fraud during the sale of goods or services using computer networks, unauthorized transactions using payment cards or their details. At the same time, the criminal legal response to cases of fraud committed using computer equipment is significantly more liberal than the response to fraud in general and the response to criminal offenses against property. This particular feature requires separate attention in the context of the tendency of a significant increase in the number of criminal cases registered on the grounds of fraud after the start of a full-scale armed aggression of the Russian Federation against Ukraine.
References
Anderson Ross J. Security engineering: a guide to building dependable distributed systems (2 ed.). Indianapolis, IN: Wiley. p. 1040. 2008. ISBN 978-0-470-06852-6.
Hadnagy, C. Social engineering: The art of human hacking. John Wiley & Sons. 2010.
Азаров Д. С. Злочини у сфері комп’ютерної інформації (кримінально-правове дослідження) : монографія. К.: Атіка, 2007. 304 с.
Бельський Ю. А. Кримінальна відповідальність за несанкціоноване втручання в роботу електронно-обчислювальних машин (комп’ютерів), автоматизованих систем, комп’ютерних мереж чи мереж електрозв’язку : Дис. ... канд. юрид. наук: 12.00.08. К., 2017. 253 c.
Вирок по справі № 199/3015/17 від 20.05.2022. Жовтневий районний суд м. Дніпропетровська. URL: https://reyestr.court.gov.ua/Review/104513473
Вирок по справі № 203/4383/15-к від 12.01.2016. Кіровський районний суд м. Дніпропетровська. URL: https://reyestr.court.gov.ua/Review/54882818
Вирок по справі № 299/1169/13-к від 28.05.2013. Виноградівський районний суд Закарпатської області. URL: https://reyestr.court.gov.ua/Review/31501462
Вирок по справі № 331/1761/14-к від 28.05.2014. Жовтневий районний суд м. Запоріжжя. URL: https://reyestr.court.gov.ua/Review/39274951
Вирок по справі № 422/2128/14-к від 03.06.2014. Перевальський районний суд Луганської області. URL: https://reyestr.court.gov.ua/Review/39148923
Вирок по справі № 442/3925/17 від 13.07.2018. Дрогобицький міськрайонний суд Львівської області. URL: https://reyestr.court.gov.ua/Review/75286407
Вирок по справі № 488/2497/14-к від 17.06.2014. Корабельний районний суд м. Миколаєва. URL: https://reyestr.court.gov.ua/Review/40396864
Вирок по справі № 523/7978/17 від 22.07.2018. Суворовський районний суд м. Одеси. URL: https://reyestr.court.gov.ua/Review/72548283
Вирок по справі № 592/9048/14-к від 16.10.2018. Ковпаківський районний суд м. Суми. URL: https://reyestr.court.gov.ua/Review/77239091
Вирок по справі № 712/9535/14-к від 21.10.2015. Соснівський районний суд м. Черкаси. URL: https://reyestr.court.gov.ua/Review/52533810
Вирок по справі № 752/13250/13-к від 23.06.2014. Голосіївський районний суд міста Києва. URL: https://reyestr.court.gov.ua/Review/39609762
Карчевский М. В. Злочин у сфері використання інформаційних технологій: визначення поняття. Вісник Луганського державного університету внутрішніх справ ім. Е. О. Дідоренка. 2013. № 4. С. 77–86.
Карчевський М. В., Дудоров О. О. Проблеми кримінально-правової кваліфікації злочинів проти власності, вчинюваних із використанням платіжних карток або їх реквізитів. Кримінальне судочинство. Судова практика у кримінальних справах. 2014. № 1.
Карчевський М. В. Кримінально-правова охорона інформаційної безпеки України : монографія. Луганськ, 2012. 528 с.
Карчевський М. Протидія злочинності в Україні : інфорграфіка : інтерактивний довідник. Версія 3.0. 2023. URL : https://karchevskiy.com/i-dovidnyk/
Кирбят'єв О. О. Кримінальна відповідальність за створення з метою використання, розповсюдження або збуту шкідливих програмних чи технічних засобів, а також їх розповсюдження або збут : Дис. ... канд. юрид. наук: 12.00.08. Запоріжжя, 2015. 200 с.
Кравцова М. О. Кіберзлочинність: кримінологічна характеристика та запобігання органами внутрішніх справ : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.08. Харків. нац. ун-т внутр. справ. Харків, 2016. 16 с.
Лефтеров Л. В. Запобігання підрозділами Національної поліції шахрайству, що вчиняється з використанням засобів електронних комунікацій [Текст] : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.08. Одес. держ. ун-т внутр. справ. Одеса, 2019. 20 с.
Міхайліна Т. В. Кримінальна відповідальність за створення з метою використання, розповсюдження або збуту шкідливих програмних чи технічних засобів, а також їх розповсюдження або збут : Автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.08. К., 2011. 20 c.
Навроцький В. О. Кримінально-правова оцінка заволодіння чужими коштами шляхом використання через банкомат викраденої банківської платіжної картки. Актуальні проблеми кримінальної відповідальності : матеріали міжнар. наук.-практ. конф., 10-11 жовт. 2013 р. Редкол. В.Я. Тацій (голов. ред.), В.І. Борисов (заст.. голов. ред..) та ін. Х.: Право, 2013 С. 489–493.
Орлов С. О. Кримінально-правова охорона інформації в комп’ютерних системах та телекомунікаційних мережах : Дис. ... канд. юрид. наук: 12.00.08. Х., 2004. 213 c.
Плугатир М. В. Імплементація Україною міжнародно-правових зобов’язань щодо відповідальності за злочини у сфері комп’ютерної інформації : Автореф. дис. ... канд. юрид. наук: 12.00.08. К., 2010. 18 с.
Карчевський М. В., Коваленко В. В., Комлєв В. Є. та ін.; за ред. Карчевського М. В. Протидія злочинам у сфері використання інформаційних технологій : інтегр. навч.-практ. посіб. Харків : Право, 2019. 188 с.
Розенфельд Н. А. Кримінально-правова характеристика незаконного втручання в роботу електронно-обчислювальних машин (комп’ютерів), систем та комп’ютерних мереж : Дис. ... канд. юрид. наук: 12.00.08. К., 2003. 222 c.
Розовський Б. Г. Крадіжка або шахрайство: за та проти (репліка під час дискусії). Вісник Луганського державного університету внутрішніх справ ім. Е. О. Дідоренка. 2014. № 1. С. 109–115.
Шапочка С. В. Запобігання шахрайству, що вчиняється з використанням комп’ютерних мереж: дис. … канд. юрид. наук: 12.00.08. Донцьк. юрид. ін.-т. Кривий Ріг, 2018. 302 с.
