LEGAL REGULATION OF THE USE OF OSINT AND ITS RESULTS DURING THE ESTABLISHMENT OF CIRCUMSTANCES OF CRIMINAL OFFENSES
DOI:
https://doi.org/10.32782/2311-8040/2025-3-14Keywords:
open source intelligence (OSINT), operational and investigative activities, a criminal proceeding, pre-trial investigation, evidence, investigative examination, removal of information from electronic information systemsAbstract
The article, based on the study of the history of the development of open source intelligence (OSINT) from obtaining data on social, economic, and managerial processes to data on the commission of war crimes, proposes: to determine in the Code of Criminal Procedure of Ukraine the possibility of conducting OSINT in the investigation of criminal offenses, in particular, in Part 2 of Art. 264 of the Code of Criminal Procedure of Ukraine to obtain information from electronic information systems using OSINT; to include in the regulatory provisions of Part 1 of Article 273 of the Code of Criminal Procedure of Ukraine the possibility of creating virtual means (personalities) for removing information from electronic information systems; to regulate the practice of using OSINT to obtain data that is important for operational and investigative activities by making appropriate amendments to Part 1 of Article 8 of the Law of Ukraine “On Operational and Investigative Activities”. It is noted that further scientific research is required on the issues of organizational and tactical principles of conducting OSINT research in the interests of solving the tasks of criminal proceedings, the procedural status of persons authorized to conduct it, the assessment of its results and the organizational and legal principles of their use in criminal proceedings, etc.
References
Ludo Block. The long history of OSINT. JOURNAL OF INTELLIGENCE HISTORY. 2024. Vol. 23, No. 2. С. 95–109. URL: https://www.tandfonline.com/doi/epdf/10.1080/16161262.2023.2224091?needAccess=true
Cameron Colquhoun. A Brief History of Open Source Intelligence. Bellingcat. July 14, 2016. URL: https://www.bellingcat.com/resources/articles/2016/07/14/a-brief-history-of-open-source-intelligence/
Ланде Д. В. OSINT у кібербезпеці : навчальний посібник. Київ : ТОВ «Інжинірінг», 2024. 552 с.
Протокол Берклі з ведення розслідування з використанням відкритих цифрових даних. Практичний посібник щодо ефективного використання цифрової інформації у відкритому доступі для розслідування порушень міжнародного кримінального права, з прав людини та гуманітарного права / неофіц. пер. з англ. О. В. Зюзь. Нью-Йорк; Женева : Центр із прав людини Каліфорн. ун-ту, Берклі, Юрид. шк., ООН Упр. Верхов. комісара з прав людини, 2020. 119 c. URL : https://www.law.berkeley.edu/wp-content/uploads/2022/03/Berkeley-Protocol-Ukrainian.pdf
Використання електронних доказів під час досудового розслідування злочинів проти миру, безпеки людства та міжнародного правопорядку (Протокол Берклі) : науково-практичний порадник / Л. В. Гаврилюк, І. В. Басиста, Д. С. Афонін, А. В. Шевчишен та ін. ; за заг. ред. М. С. Цуцкірідзе. Київ : ДНДІ МВС України; Вид-во «Політехніка», 2024. 196 с.
Галузь OSINT в суспільній та державній діяльності / Institute of Post-Information Society. 2023. 140 с. URL : https://kr-labs.com.ua/books/galuz-osint-v-suspilnii-ta-derzhavnii-diialnosti-10032023.pdf
Зоренко Д. С., Кульчицька Л. О., Лех Р. В., Червяков О. І. Використання інструментів та методів OSINT для отримання пошукової інформації : практичний порадник. 5-те вид., переробл. та доповн. Харків : Видавець О. А. Мірошниченко, 2024. 80 с.
Торбас О. О. OSINT при розслідуванні кримінальних правопорушень : підручник. Одеса : Видавництво «Юридика», 2024. 180 с.
Пашковський М. Технології проти злочинів війни: виклики та можливості для правосуддя. JustTalk. 2025. 50 с. URL : https://drive.google.com/file/d/1iNqe4-l3kCOdt_RxLO7jykYHm7qlOU0Z/preview
NATO OSINT Handbook V 1.2. November 2001. 57 c. URL: NATO OSINT Handbook V 1.2 : Free Download, Borrow, and Streaming : Internet Archive
US PUBLIC LAW. 109-163-JAN. 6, 2006. National Defense Authorization Act for Fiscal Year 2006. URL: https://www.congress.gov/109/plaws/publ163/PLAW-109publ163.pdf
Вирок Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області у справі № 607/18729/23 за ч. 7 ст. 111-1 КК України. URL: https://reyestr.court.gov.ua/Review/121599242
Вирок Івано-Франківського міського суду Івано-Франківської області у справі № 344/19008/24 за ч. 7 ст. 111-1 КК України. URL: https://reyestr.court.gov.ua/Review/123535737
Ухвала Жовтневого районного суду м. Дніпропетровська у кримінальному провадженні № 12024052770000367 за ч. 3 ст. 111-1 КК України. URL: https://reyestr.court.gov.ua/Review/126668932
Вирок Соборного районного суду м. Дніпра у справі № 201/2452/24 за ч. 6 ст. 111-1 КК України. URL: https://reyestr.court.gov.ua/Review/129043850
Торбас О. О. Особливості доказування за допомогою OSINT у кримінальному процесі. Актуальні проблеми держави і права. 2025. № 105. С. 246–252. https://doi.org/10.32782/apdp.v105.2025.28
Коваленко А. В. Огляд комп’ютерних даних під час розслідування колабораційної діяльності: типові об’єкти та приклади з практики. Війна в Україні: зроблені висновки та незасвоєні уроки : збірник тез Міжнародної науково-практичної конференції (22–23 лютого 2024 року) / упор. У. О. Цмоць. Львів : Львів. держ. ун-т внутр. справ, 2024. С. 413–417.
Постанова Великої Палати Верховного Суду від 28.02.2024 у справі № 415/2182/20 (провадження № 13-15кс22). П. 125. URL: https://reyestr.court.gov.ua/Review/117555176
