ОПЕРАТИВНО-РОЗШУКОВА ХАРАКТЕРИСТИКА ШАХРАЙСТВ, ВЧИНЕНИХ В УМОВАХ ВОЄННОГО СТАНУ З ВИКОРИСТАННЯМ ЕЛЕКТРОННО-ОБЧИСЛЮВАЛЬНОЇ ТЕХНІКИ

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.32782/2311-8040/2024-2-14

Ключові слова:

шахрайство, протидія, незаконні операції з використанням електронно-обчислювальної техніки, оперативні підрозділи Національної поліції, негласні слідчі (розшукові) дії

Анотація

Стаття присвячена дослідженню кримінально-правової складової оперативно-розшукової характеристики шахрайств, що вчиняються в умовах воєнного стану, шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки. Обумовлено особливості кримінально-правової, кримінологічної та криміналістичної характеристик вказаного кримінального правопорушення, які є суттєвими при оперативно-розшуковій протидії шахрайству та знання яких у практичній діяльності підрозділів Національної поліції України, надає змогу оперативним працівникам в найкоротший термін максимально ефективно здійснювати протидію окресленому виду кримінального правопорушення. Проведено аналіз емпіричних даних відомчої звітності та отримано математичне підґрунтя про значний приріст скоєння шахрайства, в тому числі з використанням електронно-обчислювальної техніки. Визнано, що в умовах воєнного стану значно полегшується вчинення кримінально протиправного діяння та зростає ризик особі стати потерпілою. Зазначено, особливості шахрайства в мережі Інтернет, найбільш поширені «діючі» шахрайські схеми, виокремлено «сучасні» способи вчинення кримінального правопорушення в умовах воєнного стану. Констатовано, що для шахрайства, вчиненого в умовах воєнного стану шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, як виду кримінального правопорушення характерним є завчасно, добре продумані, підготовлені та розроблені легенди ведення омани чи зловживання довірою. Узагальнено важливі для шахраїв чинники, які можуть бути використані під час обману чи зловживання довірою. Зроблено висновок, що необхідно враховувати сукупність елементів кримінально-правової, кримінологічної та криміналістичної характеристик вказаного кримінального правопорушення, що дасть змогу ефективніше в межах кримінального провадження спланувати проведення слідчих (розшукових) дій та поєднати їх з комплексом негласних слідчих (розшукових) дій.

Посилання

Сайт офісу Генерального прокурора України. [Електронний ресурс]. Режим доступу: https://gp.gov.ua/ua/posts/pro-zareyestrovani-kriminalni-pravoporushennya-ta-rezultati-yih-dosudovogo-rozsliduvannya-2.

Пчолкін В. Д. Розкриття злочинів у харчовій промисловості: монографія. О. : ОЮІ НУВС, 2005. 376 с.

Дідоренко Е. О. Методологічні проблеми оперативно-розшукової діяльності як окремої галузі наукового знання / Е. О. Дідоренко, Б. І. Бараненко. Методологічні проблеми теорії і практики ОРД у сучасних умовах : Вісн. ЛABC MBC ім. 10-річчя незалежності України. Спецвип. № 1. 2004. С. 3–9.

Літвінов М. Ю. Поняття оперативно-розшукової характеристики злочинів. Бюлетень з обміну досвідом роботи МВС України. 2009. № 179. С. 119−128.

Погорецький М. А., Шеломенцев В. П. Поняття оперативно-розшукової характеристики злочинів. Науковий вісник Дніпропетровського державного університету внутрішніх справ. 2010. Вип № 1 (47). С. 214–223.

Закон України «Кримінальний кодекс України». [Електронний ресурс]. Режим доступу: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2341-14#n1263.

Волобоєв А.О., Габорець О.А. Оперативно-розшукова характеристика шахрайств, учинених в кіберпросторі: кримінально-правовий аспект. Актуальні питання в сучасній науці. 2023. №12 (18). С. 468–478.

Сайт Верховної ради України «Про судову практику у справах про злочини проти власності. Постанова Верховного суду України від 06.11.2009 № 10». [Електронний ресурс]. Режим доступу: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/v0010700-09#Text.

Мельник С. С. Виявлення та запобігання фінансовому шахрайству у забезпеченні фінансової безпеки комерційних банків : дис. …. кандидата економ наук : 08.00.04. Київ : 2019. 252 с.

Вознюк А. А. Воєнний та надзвичайний стан як обставини, що впливають на кваліфікацію кримінального правопорушення або призначення покарання. Юридичний науковий електронний журнал. 2022. № 6.

Якобчук А. Половина українців потрапили на гачок шахраїв у мережі [Електронний ресурс]. Режим доступу: https://slovoproslovo.info/polovina-ukraintsiv-potrapili-na-gachok-shahraiv-u-merezhi.

Брисковська О.М., Гелемей М.О. Особливості вчинення шахрайства в мережі Інтернет в умовах воєнного стану. Київський часопис права. 2023. №3. С. 174–180.

Організація і тактика оперативно-розшукової протидії шахрайствам, вчиненим з використанням мережі Інтернет та засобів телефонного зв'язку : посібник / С. В. Албул, О.О. Ганжа, А.В. Гаспаров, С.О. Єгоров, Є.В. Поляков, Т.Г. Щурат. Одеса : ОДУВС, 2023. 40 с.

##submission.downloads##

Опубліковано

2024-07-01

Номер

Розділ

КРИМІНАЛЬНЕ ПРАВО ТА ПРОЦЕС; КРИМІНОЛОГІЯ; КРИМІНАЛІСТИКА; КРИМІНАЛЬНО-ВИКОНАВЧЕ ПРАВО