CORRUPTION AS THE BASIS FOR THE SPREAD OF SHADOW ACTIVITY
Keywords:
shadow economy, economic crime, money laundering Eurasian Anti-Money Laundering and Terrorist Financing Terrorism Group, Financial Action Task Force on Money Laundering and Terrorist Financing, Financial Systems vіdmivannyam koshtіv that fіnansuvannyam terorizmu, fіnansova systemAbstract
The article analyzes corruption acts as an integral part of organized crime. Economic crime. Activities of international organizations in the organization of measures for the prevention and spread of financial irregularities. The system of organization of struggle against terrorism is shown. The modern theoretical and economic aspects of the concepts of the shadow economy, financial crimes are revealed.
References
Верховна Рада України: Закон Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення. URL: http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/1702-18
Anticorruption portal. URL: http://www.acrc.org.ua/
Індекс сприйняття корупції: Україна піднялася відразу на 10 позицій. URL: http://www.obozrevatel.com/ukr/economics/indeks-sprijnyattya-koruptsii-ukrainapidnyalasya-vidrazu-na-10-pozitsij.htm
Конвенція Організації Обʼєднаних Націй проти транснаціональної організованої злочинності. URL: http://www.ssmsc.gov.ua/activities/finmonitoring/interdocs
Глобальний тероризм: методичні підходи до вивчення. URL: http://www.academy.gov.ua/ej/ej2/txts/pol-prav/05sivmpv.pdf
Кузніченко С. О. Тероризм як загроза міжнародній безпеці. URL: http://www.nbuv.gov.ua/old_jrn/soc_gum/bozk/2010_23/23text/g06.pdf
Верховна Рада України: Закон від 20.03.2003 № 638-IV. URL: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/638-15
Турчинов О. В. Тіньова економіка: теоретичні основи дослідження. К.: «АртЕк», 1995. 300 с.
Sutherland E. H., Cressey D. R. Principles of Criminology. New York, 1966. P. 81–82.
Gutmann P. The Subterranean Economy. Finantional Analysts Journal. Vol. 33. 1977.
Засанський В. В. Детінізація економіки в перехідних суспільствах: управлінський аспект: монографія. Львів: Політекс, 1998. 309 с.
Група розробки фінансових заходів боротьби з відмиванням грошей. URL: http://www.fedsfm.ru/content/files/documents20mini.pdf
Директива Європейського парламенту Про запобігання використанню фінансової системи з метою відмивання коштів та фінансування тероризму. URL: http://www.ssmsc.gov.ua/activities/finmonitoring/interdocs
Бородюк В., Приходько Т., Турчинов О. Оцінка стану тіньової економіки України та методи розрахунків її обсягів. К., 1997. 138 с.
Клименко И. Бедность – это богатство, или Самая большая тайна государственных финансов. День. 1998 (2 декабря). С. 4.
Никифоров Л., Кузнецова Т., Фельзенбаум В. Теневая экономика: основы возникновения, эволюции и ослабления. Вопросы экономики. 1991. № 1. С. 100–111.
Конвенція Ради Європи про відмивання, пошук, арешт та конфіскацію доходів, одержаних злочинним шляхом, та про фінансування тероризму. URL: http://zakon1.rada.gov.ua/laws/show/994_948
Вікіпедія. URL: https://uk.wikipedia.org/wiki/Тероризм.
Верховна Рада України: Закон Про засади запобігання і протидії корупції Верховна Рада України. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1700-18
