МОДЕЛІ ФІНАНСОВОЇ РОЗВІДКИ, ЕФЕКТИВНІСТЬ ЇХ ВПРОВАДЖЕННЯ
Ключові слова:
тіньова економіка, економічна злочинність, відмиванням грошейАнотація
Проаналізовано різні концептуальні погляди щодо понять «економічна злочинність», «відмивання грошей». Розглянуто різноманітні моделі фінансових розвідок у різних країнах світу з метою обрання найдоцільнішої моделі такої структури для України. Запропоновано найефективнішу модель фінансової розвідки для України задля того, щоб забезпечити економічну безпеку.
Посилання
Варналій З. Значення детінізації економіки та легалізації тіньових капіталів для розвитку економіки і демократії в Україні. Проблеми перерозпо-ділу власності та легалізації тіньових капіталів в Україні / З. Варналій // Дзер-кало тижня. – 2004. – № 18–19 (15 травня). – С. 15.
Власюк О. Деякі аспекти внутрішньої економічної безпеки / О. Вла-сюк [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.receps.com.ua/ukr/all/journal/
Гальчинський А. С. Основи економічної теорії / А. С. Гальчинсь-кий, П. С. Єщенко, Ю. І. Палкін. – К.: Вища школа, 1995. – 471 с.
Засанський В. В. Детінізація економіки в перехідних суспільствах: управлінський аспект: монографія / В. В. Засанський. – Львів: Політекс, 1998. – 309 с.
Франчук В. І. Теоретико-методологічні засади організації системи економічної безпеки акціонерних товариств: автореф. дис. док. ек. наук: спец. 21.04.02 / В. І. Франчук; Ун-т економіки та права «КРОК». – К., 2012. – 40 с.
Огляд Підрозділи фінансової розвідки. Міжнародний Валютний Фонд. Secretariat FATF/OECD Framce, Paris. – 2004. – 161 с. [Електронний ре-сурс]. – Режим доступу: http://www.apgml.org/fatf-and-fsrb/page.aspx?
Щорічні звіти FATF 2014–2013, 2012–2011, 2010–2009, SecretariatFATF/OECD Framce, Paris [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.fatf-gafi.org/topics/mutualevaluations/
